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深圳广田集团股份有限公司2019年度股东大会决议公告

2020年05月23日 07:26来源:未知手机版

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原标题:深圳广田集团股份有限公司2019年度股东大会决议公告

本公司及董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示

1、本次股东大会未出现否决提案的情形;

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、会议时间:

(1)现场会议召开时间:2020年05月22日(星期五)14:30

(2)网络投票时间:2020年05月22日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为:2020年05月22日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为:2020年05月22日上午09:15至2020年05月22日下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议地点:深圳广田集团股份有限公司(以下简称“公司”)会议室(深圳市罗湖区深南东路2098号公司会议室)。

3、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人:公司董事会

5、会议主持人:公司董事长范志全先生

6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况

参加本次会议的股东及股东代理人共20人,代表股份1,022,370,862股,占上市公司总股份的66.5052%。其中:通过现场投票的股东5人,代表股份837,942,449股,占上市公司总股份的54.5081%。通过网络投票的股东15人,代表股份184,428,413股,占上市公司总股份的11.9971%。

2、中小股东出席的总体情况

参加本次会议的中小股东及股东代理人共16人,代表股份39,730,332股,占上市公司总股份的2.5845%。其中:通过现场投票的股东2人,代表股份35,547,051股,占上市公司总股份的2.3123%。通过网络投票的股东14人,代表股份4,183,281股,占上市公司总股份的0.2721%。

公司部分董事、监事、董事会秘书出席会议,部分高级管理人员、律师代表列席会议。

三、提案审议及表决情况

经与会股东及股东授权委托代表认真审议,以记名方式进行现场和网络投票表决,具体表决结果如下:

1、审议通过《关于审议公司〈2019年度董事会工作报告〉的议案》。

总表决结果为:同意1,021,398,962股,占出席会议所有股东所持股份的99.9049%;反对971,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0951%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中中小投资者表决情况为:同意38,758,432股,占出席会议中小股东所持股份的97.5538%;反对971,900股,占出席会议中小股东所持股份的2.4462%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

2、审议通过《关于审议公司〈2019年度监事会工作报告〉的议案》。

总表决结果为:同意1,021,398,962股,占出席会议所有股东所持股份的99.9049%;反对971,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0951%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中中小投资者表决情况为:同意38,758,432股,占出席会议中小股东所持股份的97.5538%;反对971,900股,占出席会议中小股东所持股份的2.4462%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

3、审议通过《关于审议公司〈2019年度财务决算报告〉的议案》。

总表决结果为:同意1,021,398,962股,占出席会议所有股东所持股份的99.9049%;反对964,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0943%;弃权7,600股(其中,因未投票默认弃权7,600股),占出席会议所有股东所持股份的0.0007%。

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