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广东威华股份有限公司关于对下属子公司提供担保额度预计的公告

2020年05月23日 07:26来源:未知手机版

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原标题:广东威华股份有限公司关于对下属子公司提供担保额度预计的公告

证券代码:002240?????????????证券简称:威华股份?????????????公告编号:2020-040

广东威华股份有限公司关于对下属子公司提供担保额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

为满足广东威华股份有限公司(以下简称“公司”)下属子公司日常经营和业务发展的资金需要,保证公司业务顺利开展,统筹安排公司(含下属子公司)对下属子公司的担保事项,提高决策效率,在确保规范运作和风险可控的前提下,公司(含下属子公司)拟在下属子公司申请包括但不限于银行授信、融资租赁等金融机构信贷业务时为其提供担保,担保总金额不超过156,000万元,公司下属子公司的资产负债率均未超过70%。具体担保对象和提供的担保额度如下:

以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保。董事会提请股东大会授权公司管理层具体组织实施相关事宜、根据实际经营需要在总担保额度范围内适度调整各下属子公司间的担保额度,授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在上述额度内签署担保事项相关法律文件。上述对外担保额度有效期及授权期限为公司2019年年度股东大会审议通过之日起,至2020年年度股东大会召开之日止。

本次为下属子公司提供担保额度事项已经公司第六届董事会第四十二会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,本次为下属子公司提供担保额度事项属于公司股东大会决策权限,尚需提交公司股东大会审议。

本次交易事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、被担保人基本情况

被担保人基本情况如下:

被担保人经审计的2019年度/2019年12月31日的主要财务数据如下:

单位:万元

三、担保协议的主要内容

上述担保为拟担保授权事项,相关担保协议尚未签署,担保协议的主要内容将由本公司及下属子公司与银行(或其他金融机构)共同协商确定,最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。对超出上述担保对象及担保额度之外的担保,公司将根据相关规定及时履行审批程序和信息披露义务。

四、本次担保的原因及对公司的影响

本次被担保对象均为纳入公司合并报表范围的全资子公司或控股子公司,其资产状况良好,公司对其具有绝对控制权,为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。且公司为下属子公司提供担保是基于开展公司业务的基础之上,不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,公司及控股子公司实际发生的对外担保余额(不含本次担保)为人民币90,511万元,占2019年12月31日经审计归属于母公司净资产的35.66%;其中公司对参股公司台山市威利邦木业有限公司实际担保余额为5,846万元,公司对所属控股子公司实际担保余额为84,665万元。公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

特此公告。

广东威华股份有限公司

董事会

二○二○年四月二十九日

证券代码:002240?????????????证券简称:威华股份?????????????公告编号:2020-055

广东威华股份有限公司第六届董事会第四十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东威华股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第四十三次会议通知于2020年5月19日以电子邮件等方式送达全体董事。会议于2020年5月22日在深圳市福田区华富路1018号中航中心31楼公司会议室以现场与通讯表决相结合方式召开。会议应出席董事7人,实际出席董事7人。本次会议由公司董事长王天广先生主持,公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

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