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深圳市兆新能源股份有限公司第五届董事会第二十九次会议决议公告

2020年05月23日 07:26来源:未知手机版

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原标题:深圳市兆新能源股份有限公司第五届董事会第二十九次会议决议公告

证券代码:002256?????????????证券简称:*ST兆新???????????公告编号:2020-123

深圳市兆新能源股份有限公司

第五届董事会第二十九次会议决议

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市兆新能源股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十九次会议于2020年5月21日下午16:30在深圳市罗湖区笋岗梨园路8号HALO广场一期5层509-510单元公司会议室以现场和通讯表决方式召开。本次董事会会议以紧急会议的形式召开,会议通知以电话、口头方式通知全体董事、监事和高级管理人员。

会议应出席董事7名,现场出席董事6名,董事翟春雷先生以通讯表决方式出席会议。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。与会董事一致推选蔡继中先生主持本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经与会董事审议,以现场与通讯表决方式通过了以下决议:

1、会议以7票同意,0?票反对,0?票弃权审议通过了《关于选举公司董事长、副董事长的议案》;

按照《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司董事会选举蔡继中先生为公司董事长,选举翟春雷先生为公司副董事长,上述董事长、副董事长任期至公司第五届董事会任期届满。

2、会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于选举公司董事会各专门委员会成员的议案》;

根据《公司法》及《公司章程》等的相关规定,公司董事会选举董事会各专门委员会成员如下:

(1)战略委员会

主任委员蔡继中先生,委员翟春雷先生,郭健先生、刘善荣女士(独立董事)、蒋辉先生(独立董事)。

(2)审计委员会

主任委员刘善荣女士(独立董事),委员黄士林先生(独立董事)、蒋辉先生(独立董事)、蔡继中先生、李化春先生。

(3)提名、薪酬与考核委员会

主任委员蔡继中先生,委员刘善荣女士(独立董事)、黄士林先生(独立董事)、蒋辉先生(独立董事)、李化春先生。

上述各专门委员会成员任期至第五届董事会任期届满。

3、会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》;

根据董事长提名,公司第五届董事会聘任蔡继中先生为公司总经理,任期至第五届董事会任期届满。

因公司董事会暂未聘任董事会秘书,指定董事长蔡继中先生代为履行董事会秘书职责,直至公司聘任新的董事会秘书。公司将按照相关规定尽快完成董事会秘书选聘工作。

上述相关人员简历附后。

特此公告。

深圳市兆新能源股份有限公司董事会

二〇二〇年五月二十三日

附件:

1、董事长兼总经理蔡继中,男,1972年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学学历。曾任深圳市彩虹精细化工有限公司销售经理,深圳市铭生隆实业有限公司总经理。2010年至2016年9月历任深圳市彩虹精化股份有限公司销售部经理、副总经理、董事长助理。现任深圳市东森投资有限公司法定代表人兼总经理。

蔡继中先生持有深圳市前海新旺兆投资合伙企业(有限合伙)的16.67%的权益,该合伙企业持有兆新股份17,922,928股流通股票,而没有直接持有兆新股份的股票。而且,蔡继中先生与兆新股份实际控制人陈永弟与沈少玲均有姻亲关系。除此之外,蔡继中先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。蔡继中先生不属于失信被执行人,且(1)不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满情形;(3)不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满情形;(4)最近三年内未受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见的情形。

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